{"id":107871,"date":"2026-02-27T11:00:55","date_gmt":"2026-02-27T11:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/veridas.com\/?p=107871"},"modified":"2026-03-02T12:43:07","modified_gmt":"2026-03-02T12:43:07","slug":"amlr-2027","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/veridas.com\/br\/amlr-2027\/","title":{"rendered":"Conformidade com a AMLR 2027: Como Preparar a sua Estrat\u00e9gia de Identidade para o Novo Livro de Regras \u00danico da UE"},"content":{"rendered":"<p>A transi\u00e7\u00e3o para a <strong>conformidade com a AMLR 2027<\/strong> representa uma mudan\u00e7a fundamental para todas as institui\u00e7\u00f5es financeiras que operam na Uni\u00e3o Europeia. <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/EN\/legal-content\/summary\/preventing-abuse-of-the-financial-system-for-money-laundering-and-terrorism-purposes-from-2027-member-states-mechanisms.html\">Este novo regulamento<\/a> visa eliminar a fragmenta\u00e7\u00e3o jur\u00eddica atrav\u00e9s da cria\u00e7\u00e3o de um Livro de Regras \u00danico (Single Rulebook), garantindo que os padr\u00f5es de seguran\u00e7a sejam consistentes em todos os 27 Estados-Membros e reduzindo a carga administrativa para os servi\u00e7os de identidade.<\/p>\n<div class=\"hs-cta-embed hs-cta-simple-placeholder hs-cta-embed-340485347547\" style=\"max-width: 100%; max-height: 100%; width: 740px; height: 147px;\" data-hubspot-wrapper-cta-id=\"340485347547\"><a href=\"https:\/\/cta-eu1.hubspot.com\/web-interactives\/public\/v1\/track\/redirect?encryptedPayload=AVxigLKn7e8FRDv7jkVkDHvSZUMLMN9Ehp7517sy6EnVD%2BZla2JtSf4QTY85unzFcIh5ZkwkMB4vtCXi1ZvGor9uaE92Ztzw1S9%2FccCZlG4gKTo8H9NmRU7u3iIzuc7m8n%2BpsiD2y8N4Ijmc3oQwFsovYeKcLOex5kA1ZnQDQluPdU7LIewLFnKkXd4353PcZCyiSeO0DBA%3D&amp;webInteractiveContentId=340485347547&amp;portalId=19918211\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><br \/>\n<img decoding=\"async\" style=\"height: 100%; width: 100%; object-fit: fill;\" src=\"https:\/\/hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com\/cta\/default\/19918211\/interactive-340485347547.png\" alt=\"Descubra nossa plataforma de verifica\u00e7\u00e3o de identidade 99% de taxa de verifica\u00e7\u00e3o de identidade \u00a0\" \/><br \/>\n<\/a><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Por que a conformidade com a AMLR 2027 \u00e9 essencial para as empresas da UE?<\/h2>\n<p>A <strong>conformidade com a AMLR 2027<\/strong> \u00e9 o alinhamento obrigat\u00f3rio com o novo Regulamento Antilavagem de Dinheiro da UE, que substitui as leis nacionais fragmentadas por um &#8220;Livro de Regras \u00danico&#8221; unificado. Com entrada em vigor em 10 de julho de 2027, o regulamento padroniza a <a href=\"https:\/\/veridas.com\/br\/cdd-diligencia-previa-do-cliente\/\">Dilig\u00eancia Devida do Cliente (CDD)<\/a> e a transpar\u00eancia dos benefici\u00e1rios efetivos, exigindo que as empresas adotem verifica\u00e7\u00e3o de identidade digital de alta confian\u00e7a e padr\u00f5es de seguran\u00e7a biom\u00e9trica em todas as fronteiras europeias.<\/p>\n<p>Para empresas como a Veridas, esta harmoniza\u00e7\u00e3o \u00e9 um marco importante. Anteriormente, os provedores de KYC enfrentavam obst\u00e1culos significativos devido \u00e0s variadas exig\u00eancias nacionais. <strong>O novo quadro simplifica a aquisi\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de identidade, permitindo que as empresas escalem uma estrat\u00e9gia \u00fanica e em conformidade sem necessidade de adapta\u00e7\u00f5es locais.<\/strong><\/p>\n<p>As entidades devem preparar-se para um ambiente de supervis\u00e3o mais rigoroso liderado pela nova Autoridade Antilavagem de Dinheiro (AMLA). Embora o regulamento seja diretamente aplic\u00e1vel em 2027, <strong>os clubes de futebol profissional e agentes t\u00eam um prazo alargado at\u00e9 10 de julho de 2029 para cumprir estes requisitos rigorosos.<\/strong><\/p>\n<p><!--HubSpot Call-to-Action Code --><span id=\"hs-cta-wrapper-b7ba7148-3f9f-4e4c-9edf-1c1a699f576d\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-b7ba7148-3f9f-4e4c-9edf-1c1a699f576d\" class=\"hs-cta-node hs-cta-b7ba7148-3f9f-4e4c-9edf-1c1a699f576d\"><!-- [if lte IE 8]>\n\n\n<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\n\n<![endif]--><a href=\"https:\/\/hubspot-cta-redirect-eu1-prod.s3.amazonaws.com\/cta\/redirect\/19918211\/b7ba7148-3f9f-4e4c-9edf-1c1a699f576d\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-b7ba7148-3f9f-4e4c-9edf-1c1a699f576d\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com\/cta\/default\/19918211\/b7ba7148-3f9f-4e4c-9edf-1c1a699f576d.png\" alt=\"Relat\u00f3rio sobre Fraude de Identidade\" \/><\/a><\/span><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js-eu1.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> hbspt.cta.load(19918211, 'b7ba7148-3f9f-4e4c-9edf-1c1a699f576d', {\"useNewLoader\":\"true\",\"region\":\"eu1\"}); <\/script><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n<h2>Quais s\u00e3o os novos requisitos t\u00e9cnicos para a Dilig\u00eancia Devida do Cliente?<\/h2>\n<p>Os requisitos t\u00e9cnicos para a <strong>Dilig\u00eancia Devida do Cliente (CDD)<\/strong> sob a AMLR 2027 determinam a verifica\u00e7\u00e3o de pontos de dados espec\u00edficos para todas as pessoas singulares, incluindo nome, nacionalidade e endere\u00e7o. Adicionalmente, o Artigo 22.3 introduz um mandato espec\u00edfico para que as institui\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito verifiquem identidades ligadas a quaisquer IBANs virtuais que emitam para garantir a rastreabilidade total.<\/p>\n<p>Sob o Artigo 22.1, o processo de identifica\u00e7\u00e3o torna-se significativamente mais t\u00e9cnico. <strong>As organiza\u00e7\u00f5es devem garantir que os dados capturados n\u00e3o sejam apenas precisos, mas tamb\u00e9m verific\u00e1veis em fontes autorizadas.<\/strong> Esta mudan\u00e7a afasta-se das simples verifica\u00e7\u00f5es de documentos em dire\u00e7\u00e3o a uma verifica\u00e7\u00e3o mais hol\u00edstica da identidade e resid\u00eancia do indiv\u00edduo.<\/p>\n<p>O regulamento tamb\u00e9m enfatiza a supervis\u00e3o avan\u00e7ada. <strong>Os supervisores realizar\u00e3o agora verifica\u00e7\u00f5es mais profundas sobre a alta administra\u00e7\u00e3o e os benefici\u00e1rios efetivos.<\/strong> Isto significa que as estrat\u00e9gias internas de identidade devem ser robustas o suficiente para resistir a auditorias de alto n\u00edvel e monitoramento cont\u00ednuo pela AMLA.<\/p>\n<h2>Como a abordagem eIDAS-First impacta o onboarding remoto?<\/h2>\n<p>A abordagem eIDAS-First prioriza IDs eletr\u00f4nicas com n\u00edveis de garantia &#8220;Substancial&#8221; ou &#8220;Alto&#8221; para a verifica\u00e7\u00e3o de clientes. Onde estas n\u00e3o estiverem dispon\u00edveis, o Artigo 7 (RTS) permite solu\u00e7\u00f5es de onboarding remoto, desde que incluam detec\u00e7\u00e3o de prova de vida (liveness) em tempo real, captura de dados de alta qualidade e c\u00f3pias seguras e com registro de data e hora (time-stamp) do processo de verifica\u00e7\u00e3o para fins de auditoria &#8220;ex-post&#8221;.<\/p>\n<p>Esta hierarquia coloca uma \u00eanfase clara na identifica\u00e7\u00e3o eletr\u00f4nica segura, incluindo as futuras <a href=\"https:\/\/veridas.com\/br\/wallet-de-identidade\/\">Carteiras de Identidade Digital da UE (EU<\/a>DI Wallets). Ao priorizar m\u00e9todos compat\u00edveis com o eIDAS, a UE visa criar um padr\u00e3o de verifica\u00e7\u00e3o de &#8220;N\u00edvel 1&#8221; que seja virtualmente \u00e0 prova de adultera\u00e7\u00e3o e instantaneamente reconhec\u00edvel em todos os estados-membros.<\/p>\n<p>Para as empresas, isso significa investir em solu\u00e7\u00f5es remotas de &#8220;N\u00edvel 2&#8221; que mimetizem a seguran\u00e7a da presen\u00e7a f\u00edsica. Estas solu\u00e7\u00f5es devem ser capazes de detectar fraudes sofisticadas, como deepfakes, garantindo ao mesmo tempo que os dados permane\u00e7am acess\u00edveis por cinco anos para cumprir os requisitos de manuten\u00e7\u00e3o de registros do novo regulamento.<\/p>\n<h2>As empresas podem terceirizar a verifica\u00e7\u00e3o de identidade sob o Artigo 18.1?<\/h2>\n<p>Sim, o Artigo 18.1 da AMLR fornece o &#8220;luz verde&#8221; legal para que as empresas terceirizem ou externalizem tarefas de KYC para provedores especialistas terceiros. Embora a entidade obrigada continue a ser respons\u00e1vel pela conformidade, ela pode aproveitar a tecnologia automatizada de provedores como a Veridas para lidar com a verifica\u00e7\u00e3o de identidade, atualiza\u00e7\u00f5es anuais de alto risco e verifica\u00e7\u00f5es de benefici\u00e1rios efetivos.<\/p>\n<p>Crucialmente, o Artigo 18.1 permite a integra\u00e7\u00e3o da inova\u00e7\u00e3o no fluxo de trabalho de conformidade. Isto significa que as organiza\u00e7\u00f5es podem automatizar os aspectos mais exigentes da lei, como as atualiza\u00e7\u00f5es de 5 anos exigidas para todos os clientes sob o Artigo 26.2, ou os requisitos espec\u00edficos de acesso de benefici\u00e1rios da AMLD6.<\/p>\n<p>O uso de tecnologia biom\u00e9trica continua a ser a ferramenta mais eficaz para alcan\u00e7ar esta conformidade. A Veridas oferece motores de biometria facial e de voz desenvolvidos para satisfazer os padr\u00f5es de &#8220;reconhecimento inequ\u00edvoco&#8221;. Como o regulamento exige uma postura proativa contra identidades sint\u00e9ticas, a Veridas inclui tecnologias avan\u00e7adas de prote\u00e7\u00e3o que detectam ataques em tempo real.<\/p>\n<h2>Por que escolher o parceiro de KYC certo \u00e9 mais cr\u00edtico do que nunca?<\/h2>\n<p>A padroniza\u00e7\u00e3o da <strong>conformidade com a AMLR 2027<\/strong> pode levar alguns a acreditar que qualquer processo de KYC \u00e9 v\u00e1lido em todas as fronteiras, mas essa \u00e9 uma conclus\u00e3o perigosa. Quando a regulamenta\u00e7\u00e3o se torna s\u00e9ria, \u00e9 essencial focar em provedores que n\u00e3o apenas cumpram a lei, mas que tamb\u00e9m se adaptem instantaneamente \u00e0 fraude de identidade gerada por IA e consolidem outros mandatos-chave como <a href=\"https:\/\/veridas.com\/br\/regulamento-dora\/\">DORA<\/a>, NIS2, <a href=\"https:\/\/veridas.com\/br\/o-que-e-eidas-2\/\">eIDAS2<\/a> e CCD2 em uma \u00fanica estrat\u00e9gia.<\/p>\n<p>Uma nuance cr\u00edtica da transi\u00e7\u00e3o de 2027 \u00e9 que, embora os padr\u00f5es sejam unificados ao n\u00edvel da UE, os Estados-Membros continuar\u00e3o a manter as suas pr\u00f3prias regulamenta\u00e7\u00f5es nacionais rigorosas sobre <a href=\"https:\/\/veridas.com\/br\/lavagem-de-dinheiro\/\">prote\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro<\/a>. Autoridades como o <strong>SEPBLAC na Espanha<\/strong> ou a <strong>BaFin na Alemanha<\/strong> manter\u00e3o os seus pap\u00e9is espec\u00edficos de supervis\u00e3o, o que significa que a sua estrat\u00e9gia de identidade deve ser flex\u00edvel o suficiente para respeitar as culturas de supervis\u00e3o locais enquanto cumpre a base do novo Livro de Regras \u00danico.<\/p>\n<p>Nem todos os provedores est\u00e3o equipados para esta era de camada dupla. Confiar em propriet\u00e1rios de tecnologia que s\u00e3o especialistas em fraude banc\u00e1ria e possuem certifica\u00e7\u00f5es de padr\u00e3o ouro \u2014 como iBeta N\u00edvel 1 e 2 e NIST \u2014 \u00e9 o \u00fanico caminho confi\u00e1vel. Confiar em um especialista certificado como a Veridas garante que a sua infraestrutura de identidade n\u00e3o seja apenas uma solu\u00e7\u00e3o para &#8220;marcar uma caixa&#8221;, mas uma vantagem competitiva que permanece robusta contra amea\u00e7as de identidade sint\u00e9tica e contra a supervis\u00e3o local da UE.<\/p>\n<h2>Perguntas Frequentes<\/h2>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>Quando a AMLR entra em vigor?<\/strong> O regulamento \u00e9 diretamente aplic\u00e1vel a partir de 10 de julho de 2027, embora o setor do futebol tenha prazo at\u00e9 2029.<\/li>\n<li><strong>A terceiriza\u00e7\u00e3o da verifica\u00e7\u00e3o de identidade \u00e9 permitida?<\/strong> Sim, o Artigo 18.1 permite expressamente a externaliza\u00e7\u00e3o, desde que o supervisor seja notificado e a entidade permane\u00e7a respons\u00e1vel.<\/li>\n<li><strong>O que \u00e9 a regra dos &#8220;60 dias&#8221;?<\/strong> De acordo com o Artigo 33, a verifica\u00e7\u00e3o de identidade pode ser adiada por at\u00e9 60 dias para rela\u00e7\u00f5es comerciais de baixo risco.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A transi\u00e7\u00e3o para a conformidade com a AMLR 2027 representa uma mudan\u00e7a fundamental para todas as institui\u00e7\u00f5es financeiras que operam na Uni\u00e3o Europeia. 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