{"id":107864,"date":"2026-02-27T10:44:40","date_gmt":"2026-02-27T10:44:40","guid":{"rendered":"https:\/\/veridas.com\/?p=107864"},"modified":"2026-03-02T11:52:35","modified_gmt":"2026-03-02T11:52:35","slug":"amlr-2027","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/veridas.com\/it\/amlr-2027\/","title":{"rendered":"AMLR 2027 Compliance: Come Preparare la Tua Identity Strategy per il nuovo Single Rulebook dell&#8217;UE"},"content":{"rendered":"<p>La transizione alla <strong>compliance AMLR 2027<\/strong> rappresenta un cambiamento fondamentale per ogni istituto finanziario che opera all&#8217;interno dell&#8217;Unione Europea. <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/IT\/legal-content\/summary\/preventing-abuse-of-the-financial-system-for-money-laundering-and-terrorism-purposes-from-2027-member-states-mechanisms.html\">Questo nuovo regolamento<\/a> mira a eliminare la frammentazione legale creando un &#8220;Single Rulebook&#8221;, garantendo che gli standard di sicurezza siano coerenti in tutti i 27 Stati membri e riducendo l&#8217;onere amministrativo per i servizi di identit\u00e0.<\/p>\n<div class=\"hs-cta-embed hs-cta-simple-placeholder hs-cta-embed-361883042001\" style=\"max-width: 100%; max-height: 100%; width: 740px; height: 147px;\" data-hubspot-wrapper-cta-id=\"361883042001\"><a href=\"https:\/\/cta-eu1.hubspot.com\/web-interactives\/public\/v1\/track\/redirect?encryptedPayload=AVxigLJJwr7JK5FD6j2%2FH%2FUe1UiU4OdS%2F9AkpblOj3bKoQ9GMcg57mvNstMW7rFiTeGIYqUZQ0py7q8sHHtgEoPt3dL7U1n2v4DqpLTOGrSTtIcfUWSrOdPV7I4bTiAogFF0SOzHXPLgyXlTYY75QnciMC2lA5zxdiFw0xMRpRoZpwdBmUVZooQ%2BOiE%3D&amp;webInteractiveContentId=361883042001&amp;portalId=19918211\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><br \/>\n<img decoding=\"async\" style=\"height: 100%; width: 100%; object-fit: fill;\" src=\"https:\/\/hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com\/cta\/default\/19918211\/interactive-361883042001.png\" alt=\"Scopri la nostra piattaforma di verifica dell'identit\u00e0 Tasso di verifica dell'identit\u00e0 del 99% \u00a0\" \/><br \/>\n<\/a><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Perch\u00e9 la compliance AMLR 2027 \u00e8 essenziale per le imprese dell&#8217;UE?<\/h2>\n<p>La <strong>compliance AMLR 2027<\/strong> \u00e8 l&#8217;allineamento obbligatorio con il nuovo Regolamento Antiriciclaggio dell&#8217;UE, che sostituisce le frammentate leggi nazionali con un &#8220;Single Rulebook&#8221; unificato. Efficace dal 10 luglio 2027, standardizza la <a href=\"https:\/\/veridas.com\/it\/cdd-customer-due-diligence\/\">Customer Due Diligence (CDD)<\/a> e la trasparenza della titolarit\u00e0 effettiva, richiedendo alle aziende di adottare la verifica dell&#8217;identit\u00e0 digitale ad alta affidabilit\u00e0 e standard di sicurezza biometrici attraverso tutti i confini europei.<\/p>\n<p>Per aziende come Veridas, questa armonizzazione \u00e8 una pietra miliare. In precedenza, i fornitori di KYC dovevano affrontare ostacoli significativi a causa dei diversi requisiti nazionali. Il nuovo quadro semplifica l&#8217;acquisizione di servizi di identit\u00e0, consentendo alle aziende di scalare un&#8217;unica strategia conforme senza adattamenti locali.<\/p>\n<p>Le entit\u00e0 devono prepararsi a un ambiente di supervisione pi\u00f9 rigoroso guidato dalla nuova Autorit\u00e0 Antiriciclaggio (AMLA). Sebbene il regolamento sia direttamente applicabile nel 2027, i club di calcio professionistici e gli agenti hanno una scadenza estesa fino al 10 luglio 2029 per soddisfare questi stringenti requisiti.<\/p>\n<p><!--HubSpot Call-to-Action Code --><span id=\"hs-cta-wrapper-c36877b0-c913-40df-a83a-92e9b5c1bbdb\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-c36877b0-c913-40df-a83a-92e9b5c1bbdb\" class=\"hs-cta-node hs-cta-c36877b0-c913-40df-a83a-92e9b5c1bbdb\"><!-- [if lte IE 8]>\n\n\n<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\n\n<![endif]--><a href=\"https:\/\/hubspot-cta-redirect-eu1-prod.s3.amazonaws.com\/cta\/redirect\/19918211\/c36877b0-c913-40df-a83a-92e9b5c1bbdb\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-c36877b0-c913-40df-a83a-92e9b5c1bbdb\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com\/cta\/default\/19918211\/c36877b0-c913-40df-a83a-92e9b5c1bbdb.png\" alt=\"Report su frode d'identit\u00e0\" \/><\/a><\/span><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js-eu1.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> hbspt.cta.load(19918211, 'c36877b0-c913-40df-a83a-92e9b5c1bbdb', {\"useNewLoader\":\"true\",\"region\":\"eu1\"}); <\/script><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n<h2>Quali sono i nuovi requisiti tecnici per la Customer Due Diligence?<\/h2>\n<p>I requisiti tecnici per la Customer Due Diligence (CDD) ai sensi dell&#8217;AMLR 2027 impongono la verifica di specifici punti dati per tutte le persone fisiche, inclusi nome, nazionalit\u00e0 e indirizzo. Inoltre, l&#8217;Articolo 22.3 introduce un mandato specifico per gli istituti di credito affinch\u00e9 verifichino le identit\u00e0 collegate a qualsiasi IBAN virtuale emesso per garantire la piena tracciabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;Articolo 22.1, il processo di identificazione diventa significativamente pi\u00f9 tecnico. Le organizzazioni devono garantire che i dati acquisiti non siano solo accurati, ma anche verificabili rispetto a fonti autorevoli. Questo cambiamento si allontana dai semplici controlli documentali verso una verifica pi\u00f9 olistica dell&#8217;identit\u00e0 e della residenza dell&#8217;individuo.<\/p>\n<p>Il regolamento sottolinea anche una supervisione avanzata. I supervisori eseguiranno ora controlli pi\u00f9 approfonditi sull&#8217;alta dirigenza e sui titolari effettivi. Ci\u00f2 significa che le strategie di identit\u00e0 interne devono essere abbastanza robuste da resistere ad audit di alto livello e al monitoraggio continuo dell&#8217;AMLA.<\/p>\n<h2>In che modo l&#8217;approccio eIDAS-First influisce sull&#8217;onboarding remoto?<\/h2>\n<p>L&#8217;approccio eIDAS-First d\u00e0 priorit\u00e0 alle identit\u00e0 elettroniche con livelli di garanzia &#8220;Sostanziale&#8221; o &#8220;Elevato&#8221; per la verifica dei clienti. Laddove questi non siano disponibili, l&#8217;Articolo 7 (RTS) consente soluzioni di onboarding remoto a condizione che includano il rilevamento della vivacit\u00e0 (liveness detection) in tempo reale, l&#8217;acquisizione di dati di alta qualit\u00e0 e copie sicure e con marcatura temporale del processo di verifica per scopi di audit &#8220;ex-post&#8221;.<\/p>\n<p>Questa gerarchia pone un chiaro accento sull&#8217;identificazione elettronica sicura, compresi i prossimi EUDI Wallet. Dando priorit\u00e0 ai metodi conformi a eIDAS, l&#8217;UE mira a creare uno standard di verifica &#8220;Tier 1&#8221; che sia virtualmente a prova di manomissione e istantaneamente riconoscibile in tutti gli Stati membri.<\/p>\n<p>Per le aziende, ci\u00f2 significa investire in soluzioni remote &#8220;Tier 2&#8221; che imitino la sicurezza della presenza fisica. Queste soluzioni devono essere in grado di rilevare frodi sofisticate, come i deepfake, garantendo al contempo che i dati rimangano accessibili per cinque anni per soddisfare i requisiti di conservazione dei registri del nuovo regolamento.<\/p>\n<h2>Le aziende possono esternalizzare la verifica dell&#8217;identit\u00e0 ai sensi dell&#8217;Articolo 18.1?<\/h2>\n<p>S\u00ec, l&#8217;Articolo 18.1 dell&#8217;AMLR fornisce il &#8220;via libera&#8221; legale alle aziende per esternalizzare i compiti KYC a fornitori esperti di terze parti. Sebbene l&#8217;entit\u00e0 obbligata rimanga responsabile della conformit\u00e0, pu\u00f2 sfruttare la tecnologia automatizzata di fornitori come Veridas per gestire la verifica dell&#8217;identit\u00e0, gli aggiornamenti annuali ad alto rischio e i controlli sui titolari effettivi.<\/p>\n<p>Fondamentalmente, l&#8217;Articolo 18.1 consente l&#8217;integrazione dell&#8217;innovazione nel flusso di lavoro della conformit\u00e0. Ci\u00f2 significa che le organizzazioni possono automatizzare gli aspetti pi\u00f9 esigenti della legge, come gli aggiornamenti quinquennali richiesti per tutti i clienti ai sensi dell&#8217;Articolo 26.2, o gli specifici requisiti di accesso dei beneficiari dell&#8217;AMLD6.<\/p>\n<p>Sfruttare la tecnologia biometrica rimane lo strumento pi\u00f9 efficace per raggiungere questa conformit\u00e0. Veridas offre motori di biometria facciale e vocale costruiti per soddisfare gli standard di &#8220;riconoscimento inequivocabile&#8221;. Poich\u00e9 il regolamento richiede una posizione proattiva contro le identit\u00e0 sintetiche, Veridas include tecnologie di scudo avanzate che rilevano gli attacchi in tempo reale.<\/p>\n<h2>Perch\u00e9 scegliere il giusto partner KYC \u00e8 pi\u00f9 critico che mai?<\/h2>\n<p>La standardizzazione della <strong>compliance AMLR 2027<\/strong> potrebbe portare alcuni a credere che qualsiasi processo KYC sia valido oltre i confini nazionali, ma questa \u00e8 una conclusione pericolosa. Quando la regolamentazione si fa seria, \u00e8 essenziale concentrarsi su fornitori che non solo rispettino la legge, ma che si adattino istantaneamente alle frodi di identit\u00e0 generate dall&#8217;IA e consolidino altri mandati chiave come DORA, NIS2, eIDAS2 e CCD2 in un&#8217;unica strategia.<\/p>\n<p>Una sfumatura critica della transizione al 2027 \u00e8 che, mentre gli standard sono unificati a livello UE, gli Stati membri continueranno a mantenere le proprie rigorose normative nazionali sulla protezione e il riciclaggio di denaro. Autorit\u00e0 come il <strong>SEPBLAC in Spagna<\/strong> o il <strong>BaFin in Germania<\/strong> manterranno i loro specifici ruoli di supervisione, il che significa che la vostra strategia di identit\u00e0 deve essere sufficientemente flessibile da rispettare le culture di vigilanza locali pur soddisfacendo la nuova base del Single Rulebook.<\/p>\n<p>Non tutti i fornitori sono attrezzati per questa era a doppio livello. Affidarsi a proprietari di tecnologia esperti in frodi bancarie e in possesso di certificazioni &#8220;gold-standard&#8221; \u2014 come iBeta Livello 1 e 2 e NIST \u2014 \u00e8 l&#8217;unico percorso affidabile. Fidarsi di un esperto certificato come Veridas garantisce che la vostra infrastruttura di identit\u00e0 non sia solo una soluzione &#8220;check-the-box&#8221;, ma un vantaggio competitivo che rimane robusto contro le minacce di identit\u00e0 sintetica e la vigilanza locale dell&#8217;UE.<\/p>\n<hr \/>\n<h3>Domande Frequenti (FAQ)<\/h3>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>Quando entra in vigore l&#8217;AMLR?<\/strong> Il regolamento \u00e8 direttamente applicabile a partire dal 10 luglio 2027, sebbene il settore del calcio abbia tempo fino al 2029.<\/li>\n<li><strong>\u00c8 consentita l&#8217;esternalizzazione della verifica dell&#8217;identit\u00e0?<\/strong> S\u00ec, l&#8217;Articolo 18.1 permette espressamente l&#8217;esternalizzazione, a condizione che il supervisore sia informato e l&#8217;entit\u00e0 rimanga responsabile.<\/li>\n<li><strong>Cos&#8217;\u00e8 la regola dei &#8220;60 giorni&#8221;?<\/strong> Ai sensi dell&#8217;Articolo 33, la verifica dell&#8217;identit\u00e0 pu\u00f2 essere differita fino a 60 giorni per rapporti d&#8217;affari a basso rischio.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><script type=\"application\/ld+json\"> \n{\n\"@context\": \"https:\/\/schema.org\", \n\"@type\": \"FAQPage\",\n\"mainEntity\": [ \n{\n\"@type\": \"Question\",\n\"name\": \"Quando entra in vigore l'AMLR?\", \n\"acceptedAnswer\": { \"@type\": \"Answer\", \"text\": \"L'AMLR \u00e8 direttamente applicabile in tutta l'UE a partire dal 10 luglio 2027. 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